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“3260”传销诈骗团伙被摧毁,警方跨省抓捕74名骗子!
编辑:深圳反传销解救服务中心 日期:2020/8/13 11:52:41 人气:4

黑龙江一犯罪团伙,以“振兴东北老工业基地‘3260’精准扶贫”为诱饵,在全国范围内进行疯狂诈骗。芜湖警方组织近百名精干警力前往黑龙江,历时6天5夜,来回奔袭近万里,成功摧毁了这个特大诈骗犯罪团伙。

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共抓获涉嫌“民族资产解冻”类诈骗违法犯罪嫌疑人74人,冻结涉案资金300余万。8月8日,22名犯罪嫌疑人被押解回芜湖。

经第一轮核酸检测、突审后,专案民警安全将22名主要犯罪嫌疑人押解回芜湖,其余涉嫌违法犯罪嫌疑人交当地警方处理。

小案件挖出大线索

今年6月15日,无为市公安局接到居民喻某(女,69岁,无城镇人)报警称:今年4月中上旬的某一天,一个名叫陶某凤的人让她投资“中国梦3260项目”,并承诺有“高回报”。4月18日,喻某决定投资3360元(其中的100元为迁网费,实际“项目投资”为3260元),并通过银行转账方式将资金转到一个名叫郭某平的账户上。没多久,没有得到任何回报的喻某感觉自己上当受骗了,于是便报了警。

接警后,无为市公安局、芜湖市公安局刑警支队对此高度重视。经核查发现,该项目正是公安部今年5月份公布的第二批“民族资产解冻”类诈骗虚假项目和组织之一。芜湖警方经初步研判,发现该犯罪团伙主体藏匿于黑龙江省牡丹江市等地,他们以“振兴东北老工业基地‘3260’精准扶贫”为诱饵,骗取会员缴纳3260元会费,分层级提成牟利。集团成员可能达数百人,分为多个层级进行管理,隐蔽性极强;受骗群众遍及全国各地,诈骗数额特别巨大。

7月16日,无为、芜湖两级公安机关抽调精干警力成立“6.15”专案组。7月27日,专案小分队赶往黑龙江省哈尔滨、牡丹江市开展前期侦查和协作事项,周密制定集中收网行动方案。

7月24日,无为市“6.15”专案组派出精干警力前往黑龙江省海林市开展实地秘密侦查工作,并将前期侦查情况逐级上报芜湖市公安局、省公安厅,请求上级给予支持和技术指导。

两省警方协作摧毁特大诈骗团伙

8月初,专案组赶至黑龙江海林市、哈尔滨市等地开展秘密侦查,并就收网前的各项准备工作积极与当地警方进行对接,协调相关事宜。

经侦查发现,该犯罪团伙为逃避打击,将成员们分散入住到各个居民区,从而给抓捕工作带来较大的风险和挑战。为实施精准打击,确保集中收网万无一失,前期侦查人员实地对每个抓捕目标进行秘密踩点。

在安徽省刑警总队统筹协调下,8月4日,芜湖、无为市两级公安机关共组织80余名警力,分头赶赴海林市、林口县、哈尔滨市。为确保摸排、蹲守、抓捕、审讯、押解、转运等工作万无一失,在正式行动之前,两地警方有关负责人先后开展多轮深入沟通、磋商,确保万无一失。

8月6日凌晨,皖黑两地近200名精干警到达指定位置。3时整,分处哈尔滨市、牡丹江市海林市、林口县的28个抓捕小组同时开展统一收网行动。上午9时许,收网行动基本结束,参战人员共抓获74名违法犯罪嫌疑人。嫌疑人中最小的22岁,最大的67岁,其中预定目标22名骨干成员均被抓捕归案。

在多个现场,民警查扣大量账目、培训材料、项目资料等,依法收缴银行卡160余张,手机40部;缴获现金70余万元,冻结涉案资金300余万元,涉案财物整整装了十四个箱包。

8月8日,22名犯罪嫌疑人被押解回芜湖。专案组民警、辅警及犯罪嫌疑人在芜湖市区一家医院全部通过核酸检测。8日下午至9日上午,经过一整夜紧张审讯、体检后,除一人因身体原因依法被采取监视居住外,其余21名犯罪嫌疑人被无为警方执行刑事拘留。目前案件正在进一步深挖中。

此前公安部公布104个民族资产解冻类诈骗项目名单

自2019年以来,国家重拳出击,侦破民族资产解冻类诈骗案件,摧毁犯罪网络,查明民族资产解冻类诈骗虚假项目和组织。公安部先后公布两批名单,第一批43个、第二批61个,合计104个。

1、全国民族资产解冻委员会

2、中华民族扶贫基金会

3、中华民族基金会

4、中华民族爱心基金会

5、梅花协会

6、中华民族第九路军项目

7、中国梦想启航基金会

8、国际民族资产最高解冻委员会

9、民生福利基金会

10、专项扶贫民生福利基金会

11、中华博爱大系统

12、中国人际网项目

13、精准扶贫项目

14、民族改革大业项目

15、国家物联网项目

16、共产主义社区项目

17、共产主义一卡通项目

18、孙中山扶贫基金会

19、福民慈善基金会

20、爱德李氏基金会

21、如意园基金会

22、陕西华夏帮扶项目

23、慈善富民总部

24、精准慈善项目

25、江龙慈善联盟

26、解冻民族资产众筹基金

27、亚投行招聘理事会项目

28、三民城项目

29、皇族资产项目

30、巨龙国际项目

31、预备役项目

32、海涛扶贫养老平台

33、红十房源基金会

34、北斗共享联盟

35、九九归一项目

36、物联网数字货币项目

37、人间情人间爱项目

38、Y总部综合项目

39、绿叶大生活项目

40、安信民生项目

41、青龙腾飞基金会

42、五洲联合政府

43、黄氏基金会

44、皇家军收官项目

45、100+1项目

46、中国方圆慈善基金会

47、爱心道明基金会

48、马铃薯集团

49、明焕慈善基金会

50、五祥慈善基金会

51、中华人民共和国精准扶贫小组

52、中华爱心基金会

53、3030项目

54、林业基金会

55、卿梅协龙之梦慈善事业

56、解冻境外民族资产

57、中华民族历史遗产解冻

58、普贤创业协会

59、民政一卡通

60、陈立夫双扶贫

61、江小龙老人精准扶贫

62、范绍赠老人精准扶贫

63、国际梅协总裁会

64、国家养老中心

65、太阳行扶贫平台

66、爱心助老赞助中心

67、振兴东北老工业基地3260扶贫体系

68、龙绥国际

69、中华青山扶贫基金会

70、中华人民共和国专项扶贫民生福利基金

71、中国商业经济学会精准扶贫

72、中国梦新时代慈善基金会

73、中华圆梦新时代慈善基金会

74、中国人民解放军93821预备役部队

75、国际红十字会扶贫项目

76、华夏协同感恩善缘项目

77、世界华人国际135基金会

78、中国扶民景仙基金会

79、51劳动站

80、V9菜篮子工程

81、国际三联公司

82、华夏协同发展总基金会

83、中华人际网

84、第三十八军项目

85、金砖数字货币项目

86、中国爱国者纵队

87、民族大业西北片区

88、中国养老双创

89、民联基金会项目

90、金种子项目

91、爱我中华扶贫项目

92、爱我中华住房安置项目

93、智光集团民政部一卡通项目

94、中国剑鹰基金会

95、中国心基金会

96、九九归一世界大同基金会

97、民联慈善基金会

98、孙中山慈善基金会

99、国务院物联网项目

100、中华民族资产最高管理委员会

101、习永国爱心创业协会

102、LCF平安116大数据系统

104、中央全面深化改革领导小组民族资产办公室

公安机关提醒广大群众:我国没有任何“民族资产解冻”类的项目,凡是打着民族资产解冻的旗号“找钱”“出资”的都属于诈骗。自称是“皇室后人”“资产继承人”“守库人”等身份,有“国民政府委托书”“委托人”等证书、文书,要解冻资产的都是骗人的。

要管好自己的钱袋子,遇到不清楚不明确的投资项目,多咨询相关政府职能部门,多向家里人商量,不要盲目投钱,发现被骗及时报案。

按照法律规定,转发、鼓动、宣传民族资产解冻类相关信息,或者组建相关微信群、招募会员、收取费用、进京聚集的,均涉嫌违法犯罪,公安机关将依法严厉查处。


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