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特大网络传销案 涉案金额170多亿
编辑:深圳反传销解救服务中心 日期:2019/12/11 11:37:25 人气:1

昨(10)日,记者从南部法院获悉,近日,南部法院刑事审判庭公开审理了一起利用互联网及手机APP组织、 领导传销活动的特大传销案件,该案涉案被告人多达70余人, 涉案金额高达170多亿,第一批10名被告人(均系从犯)所涉犯罪现已开庭审理终结。

加入网络投资平台

2016年,邹某(主犯另案处理)通过一位网友加入澳门旅游娱乐有限公司的网络投资平台,后发展冯某(主犯另案处理) 加入该网络投资平台。邹某、冯某陆续发展了姜某、甘某等人作为代理加入该网络投资平台。

2017年10月18日, 由于旧网络投资平台不够稳定,为谋取非法利益,邹某与冯某委托四川某海创想科技有限公司以旧平台为蓝本, 开发了新网络投资平台, 并命名为博旅理财网络投资平台。 该网络投资平台设定新注册会员必须由老会员使用自己的账号为新会员注册账号, 以此建立层级关系;新会员使用现金购买筹码和代理等级进行投资,享受投资分红和拥有发展下线会员的资格,其行为已经构成了法律意义上的传销。

提现、兑冲阶段致会员量急增

2017年12月3日至2018年4月27日为该平台的“提现阶段”。该阶段每个会员账号收益达到一定筹码, 便可进行提现操作。 邹某通过后台向代理姜某、甘某等人拨发筹码,由他们给下面新注册会员进行兑换并收取注册费。根据每天会员提现情况, 邹某将提现人员的相关信息通过微信发给代理,由代理将收取的注册费用按照提现名单进行打款,然后与邹某进行结算,当代理处资金累计达到一定数额后便以现金方式交给邹某、冯某。

2018年4月28日至11月8日为该平台的“兑冲阶段”。2018年4月27日博旅理财网络投资平台关闭提现功能后,为了消耗下线会员每天分红产生的大量筹码, 同时防止下线会员闹事导致网络投资平台出现崩溃,邹某、冯某便开启所有会员账号的筹码转让功能。 会员账号内的筹码需要转变为现金, 只能将筹码进行转卖或者注册新会员直接收取注册费用, 会员发展的下线越多也就获取现金越多, 该阶段刺激了下线各级会员的积极性,导致会员量急增。

开发APP发展下线

2018年11月9日至案发为该网络投资平台的“手机APP阶段”。2018年8月9日,邹某、冯某委托四川某海创想科技有限公司开发了博旅理财手机APP软件。2018年11月8日博旅理财网络投资平台无任何公司、实体产业产品,邹某、冯某等人大肆以博旅理财投资是澳门著名公司, 专门从事全澳门的博彩专营业务, 投资者的利润全部来源于澳门旅游娱乐有限公司在澳门的利润分红为噱头拉人头发展下线人员, 直接以发展人员数量作为主要计酬依据。

经法院审理认为, 此种经营模式符合传销特征,其行为已构成组织、领导传销活动罪, 故依法判处一年至三年有期徒刑,缓刑两年至五年,并处两万至十万元不等的罚金。 作为该案第一批被告人(均系从犯),甘某、姜某等10人所得现金、存款、房产、车辆等予以追缴。十名被告人当庭认罪认罚,服判不上诉。


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