网络传销

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支招 | 最全涉传销名单&风险提示
编辑:深圳反传销解救服务中心 日期:2018/6/21 10:58:37 人气:4

传销是社会的毒瘤。虽然传销的模式并不复杂,但普通人往往难以辨别。互联网与传销的结合,进一步增加了识别难度。为了避免读者上当受骗,支招第一期聚焦传销。本名单分为“传销”和“报道提及”两类。“传销”即为公安或者工商等相关行政司法部门已经依法进行查处的;“报道提及”则指工商、公安等相关部门发布过警示或者媒体报道披露过,需要警惕的具有传销特征的项目。


欢迎扩散!关注“全民较真”(qqjiaozhen)微信公号,发送关键词“反传销”,可获得免费的反传销宝典。注:此名单为不完全名单,不在名单里的项目,也可能存在风险,还请谨慎!

以下名单分为“传销”和“报道提及”两类



传销


1040工程


公安部


全国公安机关采取强力措施持续严打传销犯罪


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1040阳光工程


罗源县人民法院


20人谎称国家项目“1040阳光工程”诱骗钱财达数千万元


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AHK澳洲汇金理财游戏网


国家市场监督管理总局


打击传销十大典型案例


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CKB168


新闻报道


美国证监会破获亚裔传销组织 数百华人投资者被骗


多级分销点击查看详情


EFT


国家市场监督管理总局


工商行政管理机关、公安机关查处的传销案例


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e租宝


广州市天河区人民法院


广州e租宝案一审九被告人领刑


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FIFA精算


河北省阜城县公安局


河北警方破“足球传销案” 骗子称投6万能赚16万


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IPC国际异业联盟


新闻报道


涉“IPC国际异业联盟”网络传销案


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Kyani(译作凯安尼或凯亚尼)


德州市德城区检察院


德州一起特大传销案开庭审理 17名传销头目受审


多级分销点击查看详情


MBI理财


台州市椒江区公安分局


台州警方破获MBI特大网络传销案


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爱生活融e购


河南省许昌县公安局


“爱生活融E购”涉嫌网络传销案被侦破


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百川币


滨州市公安局沾化分局


百川币传销组织曾拉拢欺骗地方党政干部,开会请某副市长致辞


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宝睿德


广东省河源市龙川县公安局


山东“宝睿德”传销组织覆灭记 涉案金额达3.2亿元


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宝微商城


湖南省郴州市工商局苏仙分局


湖南查处郴州天和宝微科技有限公司组织网络传销案


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藏宝网


黄石阳新警方


传销披上理财外衣,阳新千余人掉进“藏宝网”贼船


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诚信买卖宝


国家市场监督管理总局


国家工商总局集中发布网络传销典型案件


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慈善富民总部


公安部


“民族资产解冻”项目皆为骗局


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达康公司暗黑币


徐州市公安局泉山分局


山寨“暗黑币”敛财15亿 老大被称地下钱庄女王


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大愿生态


林州市检察院侦查监督局


当网络传销披上理财外衣


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德庄金融理财


漳州龙文公安分局


漳州70多名老人晚年理财被骗 警方跨省抓获5嫌疑人


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蝶贝蕾


公安部


全国公安机关采取强力措施持续严打传销犯罪


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东望网络集团


广西北海警方


广西北海两个传销洗脑窝点被铲除 9名骨干被拘


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二元期权


重庆市江北区警方


江北区警方破获 “二元期权”新型诈骗案


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翡翠环球网


国家市场监督管理总局


打击传销十大典型案例


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港润信贷


苏州张家港市公安局


张家港侦破网络非法集资大案 涉案金额超3000万元


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国宏金桥基金


黔东南州公安局


“国宏金桥基金”骗局31个省区3万人上当 得手17亿


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国盟普惠


银川兴庆区公安分局银古路派出所


国盟普惠证券实为网络传销


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国通通讯网络电话


蒙阴县工商局


借即时通讯网络电话之名行传销之实 南京国通通讯被罚没款5083万元


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国玺经贸


贵州南明警方


贵阳一传销组织7个月进账1.67亿 称是赵匡胤嫡孙


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恒星币


公安部


全国公安机关采取强力措施持续严打传销犯罪


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华莱健黑茶


德州市临邑县警方


曝湖南华莱在两省传销 警方认定其拉人头发展会员


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皇尊币


山东省青州市公安局


青州警方破获特大网络传销案 会员近7000人


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惠卡世纪


广东深圳公安局经济犯罪侦查支队


揭秘深圳惠卡世纪集团非法集资内幕


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集善家园网


国家市场监督管理总局


打击传销十大典型案例


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金健康


哈尔滨市阿城区警方


阿城警方打掉”金健康“等三个传销组织 抓获98人


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京广和


江西湖口县人民法院


湖口县法院开庭审理京广和马丽勇等七被告人组织、领导传销活动案


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精彩生活


江西省高级人民法院


江西“精彩生活公司”6名高管传销案终审宣判


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巨龙国际


安徽省淮南市公安局


安徽公安机关破获“三民城”“巨龙国际”互联网诈骗案


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开心复利理财网


江西省宜春市公安局


透视开心复利特大网络传销案


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开鑫牧场


东莞市公安局东城分局


又一开鑫牧场网络传销团伙落网


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康力网络科技


江山市公安局


浙江警方破获重大网络传销案 揭开犯罪公司慈善事业假象


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克拉币


公安部


全国公安机关采取强力措施持续严打传销犯罪


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快鹿集团


上海市公安局长宁分局


快鹿集团、东虹桥担保涉嫌集资诈骗被经侦立案


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莱汇币


齐齐哈尔市铁锋公安分局


男子创建“莱汇币”手机APP 非法集资3000多万被抓获


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蓝天格锐


天津市公安局河东分局


天津蓝天格锐涉嫌非法集资 已被立案侦查


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亮碧思


国家市场监督管理总局


打击传销十大典型案例


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龙爱量子


深圳市公安局


深圳警方重拳打击突出刑事犯罪 确保社会治安平稳有序


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马克币


公安部


全国公安机关采取强力措施持续严打传销犯罪


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蚂蚁口服液


南京市中级人民法院


“蚂蚁口服液”引来15亿元非法集资 万余人损失难追回


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买卖宝


河南省公安厅


河南公安侦破涉案金额193亿余元的“买卖宝”特大网络传销案


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迈捷普瑞


广东省揭阳市公安局


求医问药陷入传销骗局 难抵利益诱惑发展下线


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麦加币


常州金坛公安


常州警方破获特大网络传销案 涉案金额达1.3亿元


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美极客


南海区人民法院


非法吸存2.5亿!佛山通报多起金融犯罪案


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民族大业


安徽淮南市大通区检察院


“民族大业”群针对老人洗脑 称可分兆亿元皇家资产


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民族资产解冻


公安部


公安部组织打掉一“民族资产解冻”类诈骗犯罪团伙


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明明商


公安部


全国公安机关采取强力措施持续严打传销犯罪


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霹克币


公安部


全国公安机关采取强力措施持续严打传销犯罪


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奇妙生物


国家市场监督管理总局


长沙查处一手易卖商贸有限公司传销案


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企信易购


富锦市市场监督管理局


2017年市监管局关于“企信易购”网络传销的通告


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千城万店


靖江市人民法院


以返利做诱饵发展下线从中获利,靖江一企业因涉嫌传销被追刑责


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人人优益


广东省公安厅


“人人优益”借公益之名敛财十亿 人人公益新媒体平台“躺枪”


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日本生命


新闻报道


日本生命公司破产 本质传销,负债额达118亿元


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三民城


安徽省淮南市公安局


安徽公安机关破获“三民城”“巨龙国际”互联网诈骗案


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善心汇


公安部


善心汇公司张天明等人涉嫌传销等犯罪被依法查处


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善友汇


西宁市公安局


“善友汇商城”涉案 警方呼吁受害人报案


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舍得网络


宿州市萧县公安局


安徽一网络授课平台系传销 涉金额2亿会员27万


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神州互联商城


淮南市谢家集区人民法院


网络传销组织“神州互联商城”淮南地区两领导者获刑


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盛大华天


衡阳市珠晖区人民检察院


衡阳市珠晖区人民检察院对王学海批准逮捕


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盛融在线


广州市白云区人民法院


网贷平台“盛融在线”非法吸存超23亿 法人被判处九年刑期


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时代全能饮水机


杭州临安市公安局


涉案190多人,被骗1600万元疯狂饮水机搅乱杭州临安小镇


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世界云联


湖南省常德市公安局


湖南破获亿元传销案:世界云联主犯多为高学历8090后


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天音网络


湖南省常德市公安局


湖南桃源侦破涉案资金达6亿元的“天音”特大传销案


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万达复利理财


灵宝市公安局


设下传销骗局微信圈里“钓鱼”


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万福币


湖南省常德市公安局


常德破获美国未来城“万福币”特大网络传销案


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万家购物


浙江省金华市婺城区法院


浙江现存传销中南派和北派并存 网络传销发展迅速


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万通奇迹


肇庆市公安局


“万通奇迹”无奇迹


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网络黄金


公安部


全国公安机关采取强力措施持续严打传销犯罪


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微转动力


福建省宁德市公安局


微转动力诈骗上亿 谎称转发朋友圈就能赚钱


多级分销点击查看详情


唯宝汇


广东省公安厅


揭开唯宝汇传销的面纱


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维卡币


公安部


全国公安机关采取强力措施持续严打传销犯罪


虚拟货币点击查看详情


沃客理财


晋江市检察院


“沃克理财”实为网络传销 市民投资理财需谨慎


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西部大开发


公安部


全国公安机关采取强力措施持续严打传销犯罪


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新亚洲集团


湖南省常德市公安局


湖南破特大网络传销案 嫌疑人家中搜出7000万现金


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国盟资本


湖南省常德市公安局


湖南破特大网络传销案 嫌疑人家中搜出7000万现金


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星火草原


江苏省邳州市公安局


徐州警方破获特大网络传销案 150万人参与涉案金额2亿元


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亚欧币


公安部


全国公安机关采取强力措施持续严打传销犯罪


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野狼互助


厦门市公安局


厦门“野狼高端互助群”涉嫌通过微信行骗被捣毁


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云集微店


浙江省工商局


网络传销“云集微店”被罚958.4万


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云梦生活


国家市场监督管理总局


国家工商总局集中发布网络传销典型案件


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云数贸


荣成公安


“云数贸”传销在荣成兴风作浪


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云数贸-五行币


公安部


公安部:“五行币”系列传销组织头目宋密秋从印尼被缉捕归案


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云数贸-中国国际建业联盟


公安部


江西公安机关破获“中国国际建业联盟”网络传销案


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云在指尖


湖北省咸宁市工商局


湖北省咸宁市工商局查获“云在指尖”微信传销案


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智麻开门


国家市场监督管理总局


国家工商总局集中发布网络传销典型案件


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中贝蛋业


国家市场监督管理总局


国家工商总局关于做好近期打击网络传销重要工作的紧急通知


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中国人际网


兖州市公安局


“中国人际网”的惊天骗局终被揭穿


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中国为民教育网


衡水市公安局


“中国为民教育网”特大网络传销案成功破获


多级分销点击查看详情


中国一川


珠海公安


重磅!一川公司涉传销珠海被查,涉案金额巨大,参与者涉全国!


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中晋


上海市人民检察院第二分院


“中晋系”骗案移送检察院


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中绿


公安部


全国公安机关采取强力措施持续严打传销犯罪


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中券资本


湖南省常德市公安局


“中券资本”特大网络传销案告破


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中山盛仕铭


国家市场监督管理总局


国家工商总局集中发布网络传销典型案件


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报道提及


CA国际金融互助社区


新闻报道


承诺日息3%参与3个月后崩盘“CA国际金融互助社区”理财平台坑了上千人


慈善互助点击查看详情


CNC九星国际互助联盟


新闻报道


金融互助骗局滋生,CNC联盟疑为传销


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FIS数字金库


新闻报道


错过比特币,还有“FIS金矿”? 恐怕是以虚拟货币之名行传销之实


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Gem Coin(珍宝币)


新闻报道


“珍宝币”裁定为非法传销 国内外数万人陷骗局


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IGOFX


新闻报道


IGOFX中国区总代疑卷300亿跑路


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LCF项目


威海市公安局


威海警方给您提个醒:“LCF项目”不靠谱 千万别信


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MFC理财


新闻报道


游戏代币理财传销骗局 MFC游戏理财骗局揭秘


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MGN积分宝


新闻报道


警惕“MGN积分宝”涉嫌网络传销犯罪活动


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MMM金融互助


新闻报道


央行:第三方支付平台大部分存“跑路”风险 对“MMM金融互助社区”发布风险提示


慈善互助点击查看详情


Sky云世纪


新闻报道


“SKY云世纪”再现庞氏骗局 专家:境外投资增加追责难度


金融理财点击查看详情


WV梦幻之旅


新闻报道


涉嫌违法融资 WV旅游传销被警示


多级分销点击查看详情


YBI互助


新闻报道


YBI金融互助平台被总部证实欺诈 号称月收益高达30%


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宝健


新闻报道


宝健“摘星计划”背后:多层计酬或涉嫌违规


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贝格邦BGB


新闻报道


股权众筹+互助平台+线上商城 “高大上”的贝格邦葫芦里卖着什么药?


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碧波庭


新闻报道


“碧波庭”分层发展下线 模式涉嫌传销


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博邦商城


新闻报道


微商博邦“传销术”:以“卖油分红”名义拉客


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创造丰盛


新闻报道


北京工商将调查创造丰盛精神传销 女创始人已移居海外


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磁化水


新闻报道


“磁化水”早已被证实是骗局


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大唐天下


新闻报道


大唐天下公司返现涉嫌传销 记者深入调查曝光


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丰果游天下


新闻报道


女子轻信游戏可赚钱鼓动亲友参与 却损失2万多本金


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广西我的菜


新闻报道


广西我的菜投资有限公司营销模式遭质疑


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原海济制药


克拉玛依市克拉玛依区人民法院


新疆克拉玛依市特大传销案宣判


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华赢凯来


新闻报道


案说 | “巴铁”投资方北京华赢凯来资产管理有限公司涉嫌从事非法集资活动


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环球捕手


新闻报道


环球捕手遭腾讯永久封号:坚称未涉传销,雷军旗下公司参投


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伙伴家


新闻报道


男子花数万买“免费试用品”后急疯 “伙伴家”打不开了


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吉祥兔


新闻报道


理财游戏月息高达40% 吉祥兔是理财还是传销?


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婕斯


新闻报道


称能治31种病每天数百公号轰炸 “婕斯”被律师定为传销


多级分销点击查看详情


京金联


新闻报道


京金联跑路涉案金达数十亿 曾借王宝强电影炒作


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九州邮币卡


新闻报道


邮币卡平台黑幕调查:青岛九州被曝涉嫌诈骗数亿元


虚拟货币点击查看详情


库库云猫商城


新闻报道


库库云猫商城陷返利骗局 消费者投资打水漂


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酷盈网


新闻报道


酷盈网爆银行存管上线第一雷 投资人称实控人已跑路


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老妈乐


新闻报道


“老妈乐”消费返利真能致富吗?


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利市派


义乌市公安局


“利市派”网购平台涉嫌集资诈骗罪被立案侦查


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领航者


新闻报道


两名高校教师被“领航者”带进沟里


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鲁易购


临沂市人民政府网站


鲁易购是不是庞氏骗局传销或非法集资?


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轮行天下


新闻报道


点赞就能赚钱?“轮行天下”遭警方调查


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旅爸爸


国家市场监督管理总局


国家工商总局关于做好近期打击网络传销重要工作的紧急通知


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绿色世界理财


新闻报道


多人深陷“公益理财”,被骗万余元


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绿藤理财


新闻报道


别信!网络理财多陷阱 十多人买“绿腾投资”血本无归


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麦点商城


华容县打非办


多地提示部分消费返利涉嫌传销 云联惠、麦点商城被点名


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摩根币


新闻报道


市民投资“摩根币”被套 谨慎面对高回报


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摩能国际


吉林省工商行政管理局


转发国家工商总局关于做好近期打击网络传销重要工作的紧急通知


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宁波三生公司


新闻报道


央视质疑浙江宁波三生公司涉嫌传销


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胖胖生活


新闻报道


胖胖生活APP承诺花100返50不兑现 多家商户无法提现


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容易付


新闻报道


容易付现金裂变推广遭质疑 专家:存传销法律风险


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赛比安


新闻报道


“赛比安”诱未成年人拉同学入会 返现20%吸纳会员


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上海悠唐


新闻报道


数万投资者陷拙劣的骗局 39亿资金或血本无归


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晟势金鹰


新闻报道


投资200元返2.7万?男子轻信“傻瓜式躺赚”被骗钱


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世华会


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“世华会”涉嫌传销 周筱赟起诉卢俊卿已立案


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帅歌家居


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济南帅歌家居非法吸存背后:为何堂而皇之挂牌上海股交中心?


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苏州绿叶


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苏州绿叶传销 监管缺失


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所罗门矩阵


吉林省工商行政管理局


转发国家工商总局关于做好近期打击网络传销重要工作的紧急通知


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泰易购


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会员千万元投资“没了踪影”泰易购的前身竟是优卡特?


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缇丽莎尔


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揭秘微信朋友圈里的财富神话 微商“缇丽莎尔”的经营术


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六安天合联盟


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年化收益高达540%!揭秘六安天合联盟传销骗局


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天添薪


新闻报道


起底天添薪:声称给消费者全额返利 现在却无法提现


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万盛聚


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返利红枣暗藏骗局 谨防网络传销行骗


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微富云


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深圳微富云商城微商涉嫌传销 数千会员被套


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微客谷


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微客谷“4倍返利”藏猫腻:商品售价高于市价3到10倍


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微游夹娃娃


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“微游夹娃娃”游戏疑涉传销


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我的未来网


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你购物,他买单,有这“好事” “我的未来网”,又一个庞氏骗局


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沃尔克


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沃尔克外汇平台正在埋雷?媒体质疑其涉嫌传销


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无上商城


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轻信商城“高额返现”上千用户被骗千余万


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香野乡村


元宝山区公安分局


警惕山西香野乡村农牧开发有限公司高息返利风险隐患


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消费者联盟


温州龙湾公安分局


中国消费者联盟网涉传销被关 金额高达10亿


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小懒猪


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小懒猪APP称购物可返利提现 多名用户表示被“套牢”


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新柏兰


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大三女生暑假独自出游后失联 被网友骗入传销组织


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薪金融


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薪金融涉嫌非法吸收公众存款 已被警方立案


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信掌柜


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信掌柜被国家互金专委会点名无资质开展第三方支付业务


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兴中天


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兴中天互助平台涉嫌网络传销等违法行为


慈善互助点击查看详情


幸福100


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揭开幸福100的理财庞氏骗局


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丫丫币


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上海阿婆买虚拟丫丫币险上当 欲转账2万元被阻


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亚龙公司


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南宁:以高额返利诱投资 “亚龙”公司疑卷巨款跑路


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一吃黑


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德世久“一吃黑”遭资金冻结 因发展下线涉嫌传销


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壹号商圈


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“注资1元可得3元”:壹号商圈被指涉嫌诈骗


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亿加互助


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爱心互助平台骗局:亿加互助打公益旗号集资诈骗


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易赚宝


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淄博一网民买了十几天“易赚币”被骗千余元


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优卡特


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优卡特超市“崩盘记”


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友钱宝


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“友钱宝”年投资回报上千倍?这个“坑”真有人跳


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宇飞来酷聊


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宇飞来卖手机还是传销?高科技外衣下暗藏秘密


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悦花越有


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一年收益翻两倍 悦花越有“造富”迷局


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云付通


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云付通未获支付牌照返利模式引争议 加盟费5万至500万元不等


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云集品TPS


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云集品店主的疯狂致富梦


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云联惠


广州市公安局


广州市公安局关于广东云联惠网络科技有限公司(云联商城)黄明等人涉嫌组织、领导传销犯罪通告


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云联通


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“云联通”突然失联闪了数百投资者


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掌心众扶公益社区


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“中国首家公益社区”疑为传销组织


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中脉内衣


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南京中脉 一个牌照两个体系 旗下LACA品牌被指涉传


多级分销点击查看详情


中翌理财


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中翌理财挂羊头卖狗肉 光大银行称未与其有任何合作


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众群互助


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起底“众群互助”传销:连亲爹妈都骗


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朱记大数据


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朱记大数据“手机0元购”猫腻多 拉人头就免费领手机?


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自由国际理财


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