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实锤!“翰林黄金”涉嫌传销,资金再遭冻结曾重罚1500万
编辑:反传销解救服务中心-反传销寻人找人 日期:2021/6/22 11:05:24 人气:25

黄金公司也会与人人喊打的传销沾边?可能你闻所未闻,但这确实在业内发生了。

在以往FX110曝光的案例中,平台在骗取投资人的钱之后基本都跑路了。不过除了这些跑路的平台还有部分平台在被处罚之后,还在运营。而今天我们要曝光的就是这样一家平台,这家平台因涉嫌传销被判千万罚款,这家平台就是翰林金业。

实锤!“翰林黄金”涉嫌传销,资金再遭冻结曾重罚1500万


该平台宣称是一家黄金交易平台,未提供任何监管信息,一般有监管的平台都会在醒目的位置公布监管,以便用户核实。且平台网页设计粗糙,显然是一家无任何监管的交易平台!

6月9日,三门峡市市湖滨区人民法院发布了关于“翰林黄金”的行政裁定书。

实锤!“翰林黄金”涉嫌传销,资金再遭冻结曾重罚1500万


通过中国裁判文书网了解到,三门峡市市场监督管理局在查处被保全人翰林金业(深圳)有限公司、深圳市新旗珠宝有限公司、翰林能源控股(深圳)有限公司涉嫌传销一案中,为防止被保全人转移或者隐匿违法资金,申请保全人三门峡市市场监督管理局于2021年5月27日向本院提出申请,要求冻结被保全人翰林金业(深圳)有限公司、深圳市新旗珠宝有限公司、翰林能源控股(深圳)有限公司在金融机构的银行账户存款XXXXXXXXXXXXXXXX元。

曾因传销被冻结7000万元后罚没1500余万

2020年9月11日,中国裁判文书网对外公布了一起涉及传销的行政裁定书。深圳一家叫翰林金业的黄金公司因涉嫌传销,被冻结了7000万元的资金,在整个贵金属行业这可能是第一次有黄金公司因涉嫌传销被冻结资金。

山东省沂源县人民法院经审查,认为申请人的申请符合法律规定,依照国务院《禁止传销条例》第十四条第一款第八项、《中华人民共和国行政诉讼法》第一百零一条、最高人民法院《关于适用<中华人民共和国行政诉讼法>若干问题的解释》第七十六条、第一百五十九条、参照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零一条之规定,故裁定冻结被申请人翰林金业(深圳)有限公司银行存款7000万元,并判定裁定书送达后立即发生法律效力。

实锤!“翰林黄金”涉嫌传销,资金再遭冻结曾重罚1500万


翰林金业(深圳)有限公司,以黄金作为载体,采用动态与静态收入高额返利模式拉人头发展下线牟利。翰林黄金商业模式是"买黄金送黄金",并且每天获得的让利返现,即静态收益。比如:买1克送800奖金,每天收入1.6,买10克送8000奖金,每天收入16,买100克,送80000奖金,每天收入160,买1000克,送80万奖金,每天收入1600,500天时间全部返完,返回来的部分只能再次购买黄金,通过黄金变现。

此外,翰林黄金推广分为两种“九环”与“九车”,所谓的“九环”指的是可以拿九层的团队收益;九车指的是自己注册一个账户会生成九个子账户,第一个子账户就是一车,第二个子账户就是二车,以此类推。

实锤!“翰林黄金”涉嫌传销,资金再遭冻结曾重罚1500万


翰林金业公司这种高调的招商行为引起了有关部门的注意并立案侦查。

现如今网上还传出翰林金业准备借上市圈钱跑路的传闻,可见该平台的风险之高。

实锤!“翰林黄金”涉嫌传销,资金再遭冻结曾重罚1500万


总结

所谓的传销其实就是利用虚假的高收益让投资者拉人,把新人的钱放到旧人的口袋里,迟早暴雷。因此在一切高收益面前,投资者需要保持谨慎,不要仅凭网友的几句话,或是几篇吹捧文章就贸然入金,投资者一定要综合各方面的信息,认真做好平台审核。


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