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浙江省公布2020年十大网络传销典型案例 强化行刑衔接
编辑:反传销解救服务中心-反传销寻人找人 日期:2021/1/20 9:56:50 人气:4

浙江省公安机关在查处某企业传销活动。浙江省市场监管局供图

中新网杭州1月19日电(记者 胡亦心)19日,浙江省公布2020年十大网络传销典型案例。记者从浙江省市场监管局获悉,浙江省自2020年3月初部署开展网络传销打击整治专项行动以来,浙江市场监管部门和公安系统持续保持“露头就打、打早打小、重打严查”的高压态势,强化行刑衔接,集中力量,重拳出击。

据统计,专项行动期间,浙江省市场监管部门共立案查处传销案件112起,罚没款2.52亿元(人民币,下同);浙江省公安机关共立案查处组织领导传销案193起,破案56起,抓获犯罪嫌疑人365人。

据了解,十大案例中不乏销售金额过亿的大案。

在“浙江台州市路桥区查处陈某组织领导传销案”中,当事人陈某于2017年1月起从事某本草系列产品的经营活动,通过设置六级代理商和总代四级返利的营销模式,采用不同级别差额进货价格及返利的方式来获取高额利润。

截至2018年底,该团队形成了各级代理和终端消费者约45.7万人的庞大营销网络,在2017年、2018年累计销售所得12.23亿元,利润总额2.22亿元,当事人累计获得返利金额1355.47万元。

浙江省市场监管局相关负责人介绍,当事人的经营行为违反了《禁止传销条例》第七条规定,属于传销行为。根据《禁止传销条例》第二十四条规定,2020年6月,台州路桥区市场监管局对当事人处以没收违法所得2.36亿元、罚款200万元,合计罚没2.38亿元的行政处罚。

浙江杭州西湖区公安分局于2020年8月对浙江某某网络有限公司以“7.29”组织、领导传销活动案立案侦查,在杭州公司本部、江苏徐州、浙江苍南等地一举抓获主要犯罪嫌疑人金某某、张某、许某等13人,10月在山西太原抓获犯罪嫌疑人孙某某。

在此前2019年11月28日,金某某等人注册成立浙江某某魔方网络科技有限公司,向社会公众推出其自行研发的某APP,以看视频可以获取利益为名,以某某号二维码作为邀请码向社会公众推广会员加入,按照某某号先后顺序组成层级,层级越高获取的利益越多。

从2019年12月某某短视频APP上线运营至案发,该公司收取合伙人资金、各类会员充值金额、广告费等总计11.63亿元。2020年8月,侦查机关冻结涉案资金2.43亿元。

浙江省市场监管局相关负责人表示,收集整理十大网络传销典型案例是希望发挥案例警示教育作用,进一步提高社会公众对网络传销的识别能力和防范自觉抵制意识,自觉防范传销、抵制传销、远离传销,同时强化执法震慑,促进企业诚信守法经营。(完)


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