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发展下线2000多人 “IAC”特大网络传销案 昭通一名骨干被公诉
编辑:深圳反传销解救服务中心 日期:2020/11/10 10:37:34 人气:1

11月9日,反传销团队获悉,昭通一名95后女子,经人介绍加入“IAC”网络传销组织,发展下线2321人,非法获利69万余元,其行为已构成组织、领导传销活动罪,被检察院提起公诉。

经依法审查查明

洪某某于2019年3月通过推荐人介绍加入到杭州我是小丑网络科技有限公司“I AM CLOWN”(简称IAC)平台,并用其电话号码注册成为“IAC”平台的会员,经发展成为M4级会员,层级深度为28层,直接下线8人,团队人数2321人。截止2019年7月,洪某某在“IAC”平台共盈利694500元。

我是杭州小丑网络科技有限公司于2018年1月3日在杭州萧山区注册成立,法定代表人沈某某,实际控制人叶某某等人使用沈某某的身份信息注册成立该公司。叶某某等人设计开发运营了一款名为“I AM CLOWN”(简称IAC)的APP软件程序,宣称以区块链,大数据为技术环境下的创新广告平台,并通过网站、微信、培训会、招商会、彩旗飘飘等途径迅速传播宣传壮大发展,实际上该平台设置入门门槛,层级计酬的奖励模式。截止2018年8月13日,平台主动关闭,会员达92万人。

会员层级中,最高级别的会员账户(账号:iacmanger)由叶某某本人控制,所在层级为1级,下线31层,直接下线72人,下线会员922053人。会员通过发展其下级会员和人头数实现非法获利,层级越高,会员数量越多,其非法获利就越大。截至2018年8月13日,我是杭州小丑网络科技有限公司已在全国发展会员1142105名,会员形成31层的巨型金字塔结构,其中达到3层30人的刑事追诉标准的全国有10285人,达到3层120人“情节严重”标准的有6065人。在骗取财物方面,截至2018年8月13日,我是杭州小丑网络科技有限公司共收取所卖种子费用14.1亿元。

“IAC”公司的经营模式及犯罪手段

“IAC”以每个人都有广告传播力,“IAC”把你的传播价值变现为口号进行宣传,鼓吹通过传播广告实现收益。实际上本质的业务是以经营种子为虚拟交易对象的资金互动交易平台,返利、计酬等均以种子形式进行,以卖出种子的方式获得收益。该网络平台是兼备种子记录、购买、匹配、卖出等功能的后台系统。

会员注册激活后,即可以排单购买种子(1颗种子=2000元),不同级别的会员每次购买种子的最低限额不同(M 1最低购买1颗,M10最低购买10颗),最多可以在一个计时周期10天内购买4次,由后台系统对买单自动匹配撮合,匹配成功后给卖方会员转账并将转账截图上传待卖方会员确认购买成功后不同级别的会员以不同的比例每日计息,7日内可收回梦想背包;上级会员获取下级会员交易金额推荐奖金进入奖金背包;会员需要完成广告推送或上传授课音视频资料等。该传销团伙2018年6月26日将“IAC”资金互助平台改版为“ADC”挖矿平台,运营、运作模式等同于IAC,种子改为C币,梦想背包改为矿场,奖金背包改为云矿场。

平台设定通过推荐方式发展会员,每个会员新注册后均需要向上线推荐会员购买激活码并由上线推荐会员进行激活,系统自动识别,以此推断关系形成上下线关系无限发展。

“IAC”运作模式:平台采用会员注册制,新会员必须交200元激活费才给上线,由上线使用激活码对新会员进行激活,激活成功新会员取得购买平台虚拟种子获取静态收益和发展下线获得动态收益的资格。

会员级别:该平台会员有11个级别,分别是M1和M10级。会员级别的确认以发展下线的数量和级别为主要依据。注册并成功购买一笔种子即晋升为M1级,M1发展3个M1晋升为M2,M2发展3个M2晋升为M3,以此类推,M9发展3个M9晋升为M10.会员级别越高,享受的静态收益比例越高,享受发展下线推荐奖的层深越多。

奖金制度:M1:静态奖金1%,动态奖拿一代的6%;M2:静态奖金1.2%,动态奖拿2代,一代的6%,二代的5%;M3:静态奖金1.4%,动态奖拿三代,一代的6%,二代的5%,三代的4%,以此类推M10:静态奖金2.8%,动态奖拿无限代,一代的6%,二代的5%,三代的4%,四代的3%,五代的2%,六代的1%,七代的0.5%,无限代0.2%。

检察院认为

被告人洪某某通过推荐人账户“tiger1”介绍加入到杭州我是小丑科技有限公司并成为该公司会员后,利用社交软件推送广告来实现收益为幌子,并通过网站平台直接或者间接发展会员,实际上各会员系通过购买种子的本金及返息来获得推荐奖励,一跃成为云南区域团队负责人,且人数众多,非法获利数额较大,严重扰乱了经济社会秩序,其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。


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