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警惕!深圳警方揭秘“网络交友、网络传销、网络赌博”三合一诈骗
编辑:深圳反传销解救服务中心 日期:2020/5/14 16:37:10 人气:0

随着网络平台的日趋便利及多元,人们都已习惯选择网络平台满足工作、购物甚至交友需求。但是网络毕竟有风险,你永远都无法知道网线那一头究竟是人还是披着“人皮的鬼”。近日,龙岗警方就打掉一个“网络交友、网络传销、网络赌博”三合一诈骗团伙,抓获14名涉案嫌疑人,挽回经济损失数百万元。

一宗诈骗案例牵出一个诈骗团伙,龙岗警方直捣老巢一网打尽

2020年3月底,龙岗公安分局辅城派出所接事主钟先生报警,称其于2019年4月份添加了一微信名为“安心”的妙龄女子,随后确定了男女恋爱朋友关系,但在聊天沟通过程中,对方以母亲生病和弟弟上大学为由骗了其8万多元,直至今年3月中旬,“安心”突然联系中断。

龙岗警方立即介入侦查。经初查,该案属典型的交友诈骗。2020年4月23日,根据后台信息,办案民警发现“安心”已在之前的公司离职,现出现在广州白云区。专案组于是迅速出击广州,冒雨蹲守四小时后成功抓获“安心”,果然不出所料,“安心”实为男性,邹某文,22岁。经审讯,嫌疑人邹某文如实交待了自己利用专门的聊天微信号假扮女性和事主钟先生聊天确定恋爱关系,后以父亲生病和弟弟考上大学需要钱为由诈骗事主钟先生8万多元的犯罪事实。此外,邹某文还交待了其实施诈骗的幕后犯罪团伙藏匿在东莞市。

掌握此信息后,为了能够切实斩断这条电信诈骗链条,经研判,该名为创鑫网络的公司后台仍在从事诈骗行为,且已升级为以传统交友诈骗为起点,引诱事主进入赌博平台进行赌博诈骗和销售劣质护肤品诈骗。

2020年5月7日,专案组经循线追踪、缜密侦查,直捣团伙老巢——东莞市樟木头镇某商业大厦三楼,将该诈骗团伙一网打尽,抓获嫌疑人14名,挽回经济损失数百万元。

以“第三人称销售”的名义实施网络交友、网络传销、网络赌博诈骗

该团伙表面上是一家网络公司,地点设在广深城际高铁站附近某写字楼内,公司内设员工办公区、老板办公室、会议室,员工上班时间朝九晚六,表面上与普通的上班族别无二致。

创鑫网络公司以老板姚某为首,主管朱某聪及业务员、前台兼人事共14名人员。老板姚某主要负责策划、财务,主管朱某聪主要负责销售、人员管理及培训;前台兼人事主要负责员工招聘、前台接待等。新进员工都得接受公司培训,公司向员工发放专用工作微信号,并告知员工要男扮女装,将微信号按照事先的美女人设进行经营,以此吸引人气提高销售业绩,从而赚取更多提成。公司主管朱某聪将这种销售方式称为“第三人称销售”。

在抓捕现场,办案民警查获团伙成员多部作案手机、电脑,在一名嫌疑人的电子记账本内,清晰地记录了团伙为员工准备的多个工作微信号,每个微信号都有对应的人设、角色,甚至具体到籍贯、家庭背景及个人爱好。此外,该记事本还记录了工作微信号与聊天对象的进展阶段、相关使用话术等内容。由此得知,团伙成员内部架构清晰,分工明确,有一套完备的诈骗流程。

公司制作专业话术本,定期召开“研讨会”教授员工诈骗方法

只有走近公司业务员办公区域,才能看出一些端倪。平时,每名业务员办公电脑上都闪动着三四个微信聊天窗口,这就是团伙成员每天的主要工作内容:将自己假扮成美女,与不同的男性对象聊天,获取信任后,再以各种借口向其借钱,同时寻找时机将对方引流至赌博网站或者推销劣质护肤品进行诈骗。

首先,团伙成员要求业务员利用专门用于与人聊天的工作微信账号,围绕这个微信账号设置人设、角色(一般均是性感美女),再从陌陌、探探、抖音等网络平台搜寻相关工作、生活照片定期发送朋友圈,将该号包装成生活精致的性感女郎,以此引起网友注意并吸引对方主动加其为好友。

殊不知,有人加“女郎”为好友之后,团伙成员会根据对方的身份、年龄、工作性质等进行整理备注,如唐某小工头、李某生意人重点关注、肖某铺头老板1400等,涉及数字的备注是对方已在团伙成员提供的赌博网站投资的重点关注诈骗对象。根据聊天对象的性格及工作特点,团伙会准备专门的话术本,定期召开“业务研讨会”,利用团伙“成功销售案例”教授业务员在什么情况下用什么样的话术切入聊天,与聊天对象营造暧昧的恋爱关系、获取对方信任后,再以父母生病、弟妹上学等为由借钱、索要生活费,同时寻找合适的时机,向对方传递赌博网站、护肤品的信息,根据对方反馈情况选择合适的话术,将对方慢慢引流到赌博网站注资,赌博的结果当然十有九输,即便赢了钱也取不出钱。

团伙诈骗大起底,警方提醒市民群众网络交友应慎之又慎

据了解,团伙成员引流的“富娱”赌博网站APP是由自己公司经营的,而其售价为499元一套的韩国某知名品牌护肤品进价只有几十块钱。期间,不管是聊天对象发给团伙成员聊天微信账号的借款、生活费、红包、赌资等费用,员工都悉数上交公司,再由老板姚某发放固定工资及按1%比例提成奖金。

以团伙中的业务员邹某文为例,其2019年进入该网络公司时,公司发给他的微信号“安心”通讯录里就有500多个好友了,其中就有事主钟某。“安心”将自己伪装成服装店老板,慢慢与钟某微信聊天,不久就与对方确定恋爱关系,钟某要求语音聊天、视频时,“安心”便请公司女同事帮忙发送女性语音,或者以“你是不喜欢我吗,非要跟我视频”为由迫使钟某放弃视频、见面要求。自2019年10月起,“安心”就以母亲生病、没有生活费等为由让钟某发送微信红包或者转账,每次100至几万元不等。短短两个月,钟某就为“安心”转账8万余元人民币。

目前,龙岗警方已抓获14名涉案人员,初步核实该团伙作案上百宗,400多名受害者被骗,涉案金额超过500万元,警方正在积极寻找其他受害者。

警方提醒

网络有风险,任何以转账为目的的网恋交友都是诈骗。借该团伙诈骗案例,警方呼吁广大市民群众提高自我防范意识,从此前婚恋网站衍生而来的网络交友平台愈来愈多,市民群众应学习掌握基本的防骗及防范意识,对于不认识的、没有见过面的网友转账要求,一定要慎之又慎,切莫被不法分子欺骗感情的同时又被骗钱财。

全媒体记者 张中 通讯员 吴延梅


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