山东反传销

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山东十大传销案件曝光 十多万人被骗
编辑:深圳反传销解救服务中心 日期:2016/10/14 10:16:12 人气:27

中广网济南12月18日消息 (记者柴安东 通讯员李小齐)山东省公安和工商行政管理机关,加大了打击传销和变相传销专项行动,取得了显著成果。今天,他们向记者公布了十大典型传销案件。仅仅十件案例中就有十多万人被骗卷入传销或者变相传销活动。
"露娜卡诗"特大非法传销案。2004年6月,聊城市公安局东昌府分局精心组织,出奇制胜,对一特大非法传销团伙采取"斩首行动",20名非法传销高级头目被一网打尽。聊城市公安局东昌府分局经侦大队在前期调查摸底的基础上,掌握了一特大非法传销团伙的有关活动情况,遂成立专案组进行侦察。6月1日,东昌府公安分局果断出击,迅速行动,在聊城某大酒店当场将20名非法传销头目抓获。经查:该非法传销团伙以传销"露娜卡诗"化妆品为名,以有好生意为诱饵,诱骗亲友来聊,然后集体强行"洗脑"后,每人出2900元购买一套产品入伙,入伙者以同样方式骗其他亲友上当。此次抓获的许艳梅(女,23岁,浙江临安人)等20名传销头目,1人为A级,3人为B级,其他均为C级,被骗人员430余人,涉案价值130余万元。6月2日,许艳梅、章少军等12名非法传销头目,以涉嫌非法经营罪被聊城市公安局东昌府分局批准刑事拘留。6月17日,许艳梅等12名罪犯嫌疑人已被人民检察院批准逮捕并提起公诉。
淄博"4.08"特大非法传销案。淄博市公安局经过缜密侦查,顺线追踪,成功破获一起特大传销案件。经查,该传销组织从事无店铺经营活动,以推销"贝莎"、"露娜卡诗"、"多美姿"等化妆品为名,广泛发展网络成员(E级),发展两个下线就成为推销员(D级),发展下线64人就可以升为代理员(B级),发展下线393人以上就可以升为代理商(A级)。B级代理员月薪达数千元,A级代理员月薪达数十万元。该传销组织分布于北京、山东、河北、辽宁、黑龙江等11个省市,涉及传销人员10万余人,涉案金额的3亿多元。淄博市公安局已依法逮捕15人,取保候审9人,监视居住1人,其中A级代理商13人,B级代理员6人,现案件正在进一步审理中。
济南"4.09"特大非法传销案。2004年7月,济南市公安局经侦支队接到省工商局移交的有关线索后,攻坚克难,团结奋战,成功破获了一起特大非法经营案。经查,2001年12月以来,犯罪嫌疑人莫淑英伙同谭启勇、李会贞等人,打着"美丽工程"的幌子、推销"雅玫琳儿"等系列产品,在济南、德州、东营、聊城、泰安、临沂、青岛等地进行非法传销活动,该传销组织要求加入人员缴纳5万元入门费,以此取得B级代理商资格,再发展他人加入成为其下线,当其业绩即非法经营额达到15万元后就成为P级代理商,此级别可持续发展B级和P级下线,当P级代理商业绩达到70万元后就成为A级代理商,A级代理商可继续发展B级、P级、A级下线,组成金字塔形传销网络,仅2003年11月至2004年5月,该传销组织非法经营额35259439.95元人民币。其中,罪犯嫌疑人莫淑英非法经营额3647184.28元人民币,发展下线133人,非法获利2440773.9元人民币。罪犯嫌疑人谭启勇非法经营额2553134.63元人民币,发展下线46人,非法获利256841.31元人民币。莫淑英、谭启勇、李会贞、李洪波4名罪犯嫌疑人已被济南市人民检察院批准逮捕。
齐长伟、刘忠堂等人特大非法传销案。威海荣成市公安局经缜密侦查,成功破获一起特大经销案。经查,自2000年11月份以来,犯罪嫌疑人齐长伟伙同刘忠堂、耿少利等人组成诈骗网络,以帮助介绍工作为名,先后将山西省介休市义安镇赵家堡村赵伟、赵俊等1000余人骗至河北省霸州市、山东省荣成市等地,以传销辽宁省本溪市中绿生物科技有限公司"珍盖"保健品的经营权为诱饵,骗取每人2610元加入传销网络,涉案金额200余万元。该案的7名犯罪嫌疑人已被移诉检察机关。
杨秀达等人特大非法传销案。2004年9月2日至4日,根据有关线索,德州市公安局德城分局对辖区内的传销窝点进行突击清查,打掉一特大传销团伙,抓获汪原庆、麻永祥、张坤等B级传销头目7人,姚莹、吴昌勇等C级头目8人。9月2日,在前期摸底排查的基础上,德城公安分局调动精干力量,对北营村的传销窝点进行彻底清查,打掉传销窝点10余处,查处参与传销人员150人,当场抓获姚荣、吴昌勇、郑远祝、张玲等8名C级传销团伙骨干,并依法搜查出大量传销资料(传销产品、传销网络图、工资发放表等)。经突击审查获得传销头目的有关线索后,德城公安分局迅速行动,经过两天的艰苦奋战,将张坤、李建军、耿志发、杨德兴等B级骨干分子抓获归案。至此,该团伙在德城区的所有传销头目全部落网。经查,该团伙自2003年以来,先后在辽宁本溪、德州市德城区从事"黛蒂安娜"化妆品的非法传销活动。至案发时,共发展网络下线200余人,涉案金额50余万元。现张坤、汪原庆、麻永祥、马德财、李建军、耿志发、杨德兴、李小林、李国方、杨秀达、姚荣、吴昌勇、卢伟、郑远祝14人被依法劳动教养。
李满意非法传销案。当事人李满意,女,46岁,汉族,籍贯是武汉市江汉区任冬街15号。当事人受他人蒙骗于2004年2月20日由武汉来到滨州。通过听课、谈心等方式被"洗脑"后,交纳2900元钱后加入传销组织。而后以在滨州赚钱容易为由,将其外甥女王燕和王燕的哥哥王军骗到滨州,蛊惑他们加入了传销组织。同时,王燕又把自己12岁的儿子发展为下线。王燕等人于2004年3月15日将现金9000元交给当事人,当事人于当天通过银行将8700元汇到其上线江中秋的银行帐户上,获得奖金1425元。3月16日,滨州市工商局滨城分局依法查处了当事人的违法行为,并作出了没收违法所得1425元,罚款5300元的行政处罚。
徐亮、唐仕勇、王辉非法传销案。当事人徐亮、唐仕勇、王辉三人分别于2003年5月和9月经"上线"对其进行"洗脑"后分别缴纳2900元加入推销"天赐久久"保健食品的传销组织。并通过电话,以在滨州容易赚到钱为由,将黄金芝(女,安徽肥西县上派镇人,银卡顾客,B级)骗到滨州加入该组织发展为下线,然后其下线黄金芝又发展了两个VIP顾客C级,分别是叶敏(女,安徽长丰县人)、徐少峰(男,安徽省合肥市包河区义城镇人)、唐仕勇( 银卡顾客B级)发展的下线人员为蒋怀枢(女,其对象,银卡顾客,B级)、蒋怀文(男,30岁,其对象的哥哥,VIP顾客C级)、周小东(VIP顾客C级)、蒋次宣(其对象的姨弟,顾客E级)、蒋怀菊(其对象的姐姐,顾客E级)、张均(银卡顾客B级),张均又发展了下线彭中伟(女,20岁左右,银卡顾客B级)。王辉(VIP顾客C级)发展的下线人员达80余人,据其交代马上要晋升银卡顾客。2004年6月10日,滨城工商分局执法人员经群众举报在滨州市滨城区胜利花苑小区6号楼二单元三楼西户将密谋发展传销网络的徐亮等三人查获。徐亮、唐仕勇、王辉三人通过以缴纳一定数额费用介绍他人加入并从中提取报酬等形式,组织传销活动。滨州市工商局依法作出罚款57380元的处罚。
"龙马亚太"特大非法传销案。2004年9月22日,青岛市工商局李沧分局查获的"龙马亚太"特大传销案件正式结束,两传销头目被公安机关依法逮捕。今年7月20日,李沧工商分局会同公安机关查获"龙马亚太公司"在青岛市李沧区新澳大酒店三楼会议室组织的传销听课人员239人,随后在李沧区古镇路4-5号抓获该传销集团的组织者刘永胜,并由公安机关予以拘留。经查,刘永胜于2003年7月在其同学介绍下在辽宁省铁岭市以认购商品的方式加入传销组织广州百先得化妆品有限公司。后又介绍其大哥和表弟加入该组织。因在该公司经营业绩不佳,2003年10月,刘永胜带领其大哥和表弟转投龙马亚太国际商业连锁中心,成为"龙马亚太"的业务员。后刘永胜在李沧区古镇路开设营业场所(无照),负责和郑州分公司进行业务联络,并在青岛地区发展会员。从2003年10月至2004年4月,刘永胜已经从普通业务员升任高级商务经理,并成为青岛地区的负责人,在青岛地区发展业务员132人,获取奖励20000元以上。2004年4月至7月间,刘永胜从北京购进31种化妆品等商品,用于发展"龙马亚太"的传销业务,共收取会员的销货款20余万元,自己留下4.2万元后,其余上交郑州分公司。案发后,刘永胜逃到河南省郑州市。2004年8月14日,李沧工商分局执法人员与公安人员远赴河南将其抓获。李沧工商分局依法对其作出了没收全部传销商品及非法所得2万元,并处罚款3.6万元的处罚。
殷复忠非法传销案。2004年5月9日,济南市平阴县工商局接到县公安局移送的关于殷复忠等人涉嫌从事变相传销一案,平阴县工商局于当日立案调查。经查:当事人于2003年8月23日加入"美国远程教育网"发展人员、组织网络收取一定费用,并从发展的下线人员中获取报酬。具体运作规程是:购买美国远程教育网worldedo公司的网点(每人交纳1350元)即成为加入者。如加入者发展2人可按每人200元提取报酬,这两人再发展9人,加入者则可每人提600元,发展至18人时可每人提1200元,以下依次类推。当事人以帮助学生学习为借口推销网点,发展下线。至2003年10月份,当事人直接发展下线12人,其中包括顶用他人姓名注册的3个,共计获非法所得9289元。执法人员在当事人住所检查时,依法查获存有从事传销相关资料的手提电脑一部,记载返还奖金的个人存折一个。当事人的非法传销行为被平阴县工商局依法查处,并被处以没收非法所得9289元、手提电脑一部,罚款400元的处罚。
贾某等人非法传销案。2003年11月14日,枣庄市工商局接到群众举报,在某宾馆三楼舞厅端掉一传销窝点,现场聚集100余人。贾某、刘某等7人于2003年4月来到枣庄,参加天狮产品传销活动,他们以介绍工作为名,将在河南、四川等地的亲戚、朋友、同学骗至枣庄,强行在租赁的房子内封闭培训"洗脑",劝其加入天狮产品传销网络,并从中得到高额回报,当被骗人缴纳2800元钱,购买一套"天狮"化妆品后,即成为该网络成员(加入网络的前提条件为缴纳2800元购买一套"天狮"化妆品),级别为E级。该网络共分为A、B、C、D、E五个级别,E为最低级别,以发展下线的多少为依据不断提升级别和得到相应的更高奖金。经过当事人的口供和证据材料证实,以上7位当事人为枣庄市天狮传销网络的主要组织者。枣庄市工商局在对上述100余人的调查核实后,发现全部人员来自河南省,并根据询问线索分别对相关涉案人员居住处进行现场检查,查获涉嫌传销物品"天狮"化妆品30盒、"天狮"穴宝点穴器7支、"天狮"洗衣液25瓶、"天狮"蚁王酒5盒及其他相关物品一宗。贾某等人的传销行为,被枣庄市工商局处以没收上述非法传销物品、非法所得9.5万元,并处罚款2.44万元的处罚。
传销和变相传销,是被国家明令禁止的一种非法经营活动,是"经济邪教"。不法分子常以介绍工作为幌子,以高额回报、快速致富为诱饵,采用各种蒙骗手法,诱骗亲朋好友参与,致使大量群众上当受骗,甚至倾家荡产,不仅严重损害了群众的切身利益,而且扰乱了正常的经济秩序,有的还引发杀人、抢劫、偷盗等刑事案件,是社会的一大"毒瘤"。
目前,山东省正加大力度,打击传销和变相传销。

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