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潍坊破获“自愿连锁经营”传销组织 涉案金额3000万元
编辑:深圳反传销解救服务中心 日期:2016/10/6 9:03:42 人气:6

潍坊破获“自愿连锁经营”传销组织 涉案金额3000万元

举家搞传销,卖房卖车

我市破获“自愿连锁经营”传销组织,涉案金额3000万元

2012年以来,一个名为“自愿连锁经营”的传销组织在我市迅速蔓延。它以拉人头、交会费等手段非法牟利,短短两年多时间就有500多人上当,涉案金额3000万元。经过侦查,奎文警方掌握该组织的结构、行骗方法后,自去年12月份起开始收网。4月22日,警方通报称,截至目前已有32人被抓,其中16人已被逮捕,其余涉案人员被上网追逃。该案也是我市破获的首起“1040阳光工程”类传销活动案件。

报案 外地人被骗来潍

2013年5月17日,韩某等6人来到奎文公安分局经侦大队报案,称他们来自安徽等地,前段时间,他们被亲戚朋友以投资项目等名义骗来了潍坊,加入了一个名为“自愿连锁经营”的传销组织。对方以速成千万富翁为诱饵,借用国家政策、歪曲理解国家投资项目,称这一项目是“国家发改委的阳光工程”、“这不是传销,是国家在融资”等,向组织成员灌输能迅速暴富的思想进行洗脑,他们每人分别缴纳69800元入会费后发展下线。经过警方调查,目前该组织已经有至少300多人参与,大多数组织成员租住在奎文区梨园街道某小区。

由于涉案人数众多、涉案金额巨大,经侦大队立案后,立即成立专案组着力调查此案。通过长时间的秘密摸排调查,办案民警发现,“自愿连锁经营”与之前多地发生的“1040阳光工程”行骗方法如出一辙。这种行骗手段有时候被称作“1040阳光工程”,有时候被称作“资本运营”或“自愿连锁经营”。

据了解,所谓“1040阳光工程”是一个新式传销组织,如今在全国各地蔓延。办案民警介绍,与传统传销相比,这种传销看上去更加“高端”。该组织宣称接受群众自愿投资,只要投入69800元,两至三年后便可获得1040万元的超高收益,“1040阳光工程”也因此得名。参与者认购一份股份获得加入资格,第一份股份3800元,之后每增加一份为3300元,每个参与者最多可购买21份,合计需要69800元,之后就可以上升到“主任”级别。主任再发展3个下线,这3个下线同样投资69800元,每人还要再发展他们的3个下线。当自己的团队中有21个成员,这名参与者达到“老总”级别,他直接或者间接吸收的金额已经达到2540万元,其中45%“上缴国税”,剩下的“上缴个税”后会得到1143万元,再减去“手续费”后他会得到1040万元。

调查 觉醒传销人员从内部配合警方

通过对线索进行分析研究,办案民警发现,该传销组织涉及人员多,被胁迫、内讧情况较为普遍,便加强了对传销人员“内讧报警”线索的收集,从参与传销组织并积极想退出组织的人员中获得案件线索,确定组织中的承上启下的关键管理层级。

民警调查发现,该传销组织2012年起在潍坊地区蔓延。“自愿连锁经营”组织领导传销团伙采用“人传人”、“上线”发展“下线”的“五级三阶制”方式进行传销,设置总裁、区长、总监、团队大总管等职务级别按区域进行管理,以发展人员的数量作为晋升级别和提成计酬的依据,发展人员数量越多,层级越高,提成越多,不进行任何产品经营项目投资,纯粹“拉人头”分提成式。

其中一名犯罪嫌疑人的父母在儿子的诱骗下也参加该组织,他们愿意配合民警打掉该传销窝点,并在传销组织内部深入了解运营模式,掌握该组织的架构图,确定了组织中的承上启下的关键管理层级姓名和基本情况。

2014年12月,办案民警将涉嫌组织领导传销犯罪嫌疑人王某、邱某和芮某抓获,同时对同住的其他普通成员进行控制,获取成员手里保存的组织“人员名单”、“通讯方式”等重要书证。通过对已抓获人员的询问,结合书证绘制出详细的组织架构图,最终确定全部组织成员的身份。

经过对犯罪嫌疑人王某、邱某和芮某的讯问,民警得知,他们于2013年12月份在潍坊参加并组织、领导“自愿连锁经营业”,以购买该“自愿连锁经营”的“份额”为名,要求参与者缴纳一定的费用获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为返利的依据,两年时间共骗取500多名参与者的钱款,数额达3000万元。其中犯罪嫌疑人王某、邱某、芮某组织参与活动的人员均在50人以上。

抓捕 大总管以上级别有50名嫌疑人

王某、邱某、芮某承认,三人非法所得分别为50万元以上、4万元左右和20万元以上。被查获时,该组织有老总级别犯罪嫌疑人39人,大总管级别11人,总管级别30人,成员300余人。民警依法对大总管级别以上的50名犯罪嫌疑人采取强制措施,3人被抓获后刑事拘留,剩余47人被上网追逃。

办案民警介绍,该案中47名在逃犯罪嫌疑人广泛分布在河北、浙江、江苏、上海、四川、安徽等地,追逃任务繁重。专案组将真实准确的逃犯信息及时上报审批并录入全国在逃人员信息网,各省市各警种部门快速响应,利用各种平台资源查找逃犯的信息。针对涉案逃犯多为安徽籍人员的实际情况,专案组与各地经侦部门密切联系,督促各地工作中注意发现逃犯。

2015年1月14日,逃犯吴某在上海被当地警方抓获;1月15日,安徽警方将逃犯文某某成功抓获……1月10日至2月10日,短短一个月时间里,浙江、江苏、安徽、四川等省相继传来战果,累计抓获逃犯32名。

4月22日,办案民警介绍,截至目前50名嫌疑人中已经有32人落网,其中16人被执行逮捕,办案民警正努力抓捕在逃嫌疑人,进一步侦查补充相关证据,并挽回受害人损失。

揭秘 等级分明,以发展亲戚朋友为主

据了解,“自愿连锁经营”传销团伙组织在潍坊设区长,下分九大体系,每个体系设老总级若干名,老总级分一至四级。本体系最高级别的老总对本体系负责组织管理并向区长报告工作,每个体系下设大总管一人,对本体系的成员组织管理总负责,领导下设自律总管、自律配合总管、能力总管、经营总管、申购总管。上一组织对下级情况全部掌握,并对上层的情况保密,层级单线联系。

办案民警表示,“自愿连锁经营”传销组织选择的目标都是有一定经济基础的青壮年。与普通传销组织的暴力和精神双重控制不同,此案以发展亲戚朋友为主,上线以邀约下线人员至茶座聚会,灌输“喝喝茶、聊聊天,一天七八千”理念,组织成员定期串门、交流经验,相互鼓励,直至洗脑至极尽痴迷、疯狂的程度。

“刚来时,参与者可能意识不到这是传销,但时间长了也能发现有问题,但因已经投入很多资本,而且‘喝喝茶、聊聊天,一天七八千’的美好愿景支撑着他们坚持下去。”办案民警说,上层传销成员依靠底层传销人员的会费抽取提成,只要有新的传销人员加入,他们就一直有收入。参与该组织的成员中大部分为一家人全部加入,甚至有的家庭为了提升至老总级别,卖房卖地卖工厂或借高利贷,完全丧失理智。

提醒 无商品买卖的商业活动都有问题

民警介绍,如今传销犯罪手段不断“升级换代”,更具欺骗性、迷惑性。“足不出户,成为富翁”、“百元投入,千万回报”等新型传销欺骗手段正在侵害急于发财又毫无防备的人群。

目前传销组织的欺骗手段大致为“特许加盟经营”、“自愿连锁经营”、“民间互助理财”、“无店铺连锁销售”“原始股基金”等几类,这些新型传销引用的宣传概念较为模糊,更加使人容易上当受骗。传统传销行为与网络传销行为相结合,在经侦部门接警中,网络传销已占据报警的30%以上,网上资源浩繁如海,要在数以亿计的信息中发现传销犯罪的蛛丝马迹,增加了公安机关的办案难度。

民警提醒,不以买卖商品价值为目的的商业活动都存在问题,那些只要交钱即可加入并要求“拉人头”、抽提成的组织,都有可能涉嫌传销,对此市民要高度警惕,及时向工商或公安部门举报


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