南派传销

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涉案金额3.2亿的医美传销第一案
编辑:深圳反传销解救服务中心 日期:2020/9/26 10:46:13 人气:0

2019年12月初,广西壮族自治区桂林市公安局民警来到位于南宁市青秀区一个住户家中,面对警察的到来,这家住户的主人似乎并不意外……


诱人的变美之路


2019年2月初的一天,桂林市公安局经济犯罪侦查支队来了一名特殊的到访者,到访者韦女士(化名)问民警:这种事情究竟可不可以做?



韦女士是做美容产品代理生意的,半个月前,韦女士参加了一个医商推介会。按照医商推介会组织者的说法,加入这个医商代理一两年,就能获得一笔不小的财富。


但要想快速获得财富,首先要先花一笔钱成为他们的会员。这笔钱既是会费,也是医疗美容服务的储值金,到时候可以选择公司的医疗美容等服务进行消费。



做美容还能赚钱,让韦女士一下动了心。但医商推介会上并没有详细讲挣钱的方法,这也是韦女士既怦然心动又心存疑虑的地方,于是在家人的指点下,韦女士来到了公安局咨询。



初露端倪


警方侦查发现,召开这个医商推介会的广西米兰柏菲投资有限公司成立于2015年5月,是一家经过备案的正规合法公司。它从2017年年底开始,就在好几个省市自治区先后多次举行过类似的医商大会。


在接到韦女士反映情况的两个月后,米兰柏菲公司又准备举办一次医商大会,为调查真相,侦查员设法进入了大会现场。



侦查员称,会议主持人一开始就会积极调动参会者情绪。然后,米兰柏菲公司的老会员上台“现身说法”,分享他们通过整容变得年轻美丽并获得财富的“成功”经历。最后,公司的讲师或者董事长做一段成功学和职业前景规划的演讲,告诉大家如何实现财富自由。



警方认为米兰柏菲公司医商大会的形式、内容以及宣传的医商模式,与他们之前接触过的传销行为十分相似。为进一步掌握证据,警方派出一名女性侦查员,以普通消费者的身份,前往该公司旗下的一家医疗美容门诊部进行实地侦查。


便装民警向门诊部的工作人员咨询美容项目,却得到了“我们主要做血液检测的项目,普通整形美容并不接待”的答复。待民警想进一步咨询时,工作人员却显得很谨慎,不愿透露相关内容。



侦查员实地探访后,更是对这家医疗美容机构产生了怀疑。



层层套路


在接下来的调查中,民警见到了在米兰柏菲公司做过微整形手术的张女士(化名)。张女士说,如果推荐别的朋友来这做整形美容可以获得奖励,张女士曾先后为米兰柏菲公司介绍了3个客户。



侦查员发现,通过一级一级拉人来做整形美容手术,并许诺给不同等级的会员相应额度的提成奖励,这就是米兰柏菲公司宣称的既美容又挣钱的医商模式。


为了能让更多的人加入这个会员体系,米兰柏菲公司还把小额贷款公司引进门诊部,为那些想做整形美容但经济能力有限的人特别订制了一项服务——医美贷。



吴女士、覃女士和李女士(均为化名)都是通过贷款充值了68000元的整形美容费用,成为了米兰柏菲公司的VIP会员。



吴女士等人曾在门诊部见到一个所谓的风水大师,风水大师说,她们面部风水的缺陷已经影响了财运,甚至会直接威胁她们的夫妻感情和家庭幸福。但如果做这个医商代理,既可以通过微整形来改变面部风水,还可以因此改变后半生的命运。



了解到了以上情况,下一步摸清米兰柏菲公司的会员等级设置、绩效提成方法和奖金分配模式是警方调查的重点。


经过几个月的不懈努力,侦查员终于获得了米兰柏菲公司的内部资料——一张资金分配框架图。



从图中可以看出,米兰柏菲公司将会员分成了五个等级,分别是会员、金卡、铂金、钻石、翡翠,五个等级会员的准入门槛有着明确区分,不同级别的会员,也有着不同的提成比例。警方判断,这是脱胎于传统传销模式的进阶版传销。



通过调查,警方发现会员们缴纳的会费大多不用于医疗美容服务,其中超过90%都用于奖金分配。



此外,警方发现医疗美容门诊部里看起来“高大上”的血液检测仪属于三无产品,经营的血液检测和血液活化的项目并没有获得卫生行政部门的审批,设备的检测报告也缺乏科学依据。



至此,警方认定米兰柏菲公司涉嫌传销犯罪。


得不偿失


警方锁定了该公司的18名主要犯罪嫌疑人,由桂林市公安局组成专案组进行抓捕,并对公司名下的医疗美容门诊部进行查封。



图中穿着棕色大衣的人就是米兰柏菲公司的法定代表人、董事长谭某俊。谭某俊说,自己其实是传销行为的受害者,毕业后没多久,就被人骗到了广西的传销窝点。


传销组织被打掉后,谭某俊就流落在广西,他的第一份工作就是化妆品推销员,此后,谭某俊开始接触整形美容行业。



2015年5月,他和周某妤等人合伙成立了米兰柏菲公司,并在南宁开了第一家医疗美容门诊部。谭某俊等人认为,他们设计的五级销售模式只是团队计酬的一种管理模式,不同于传销。



对于嫌疑人的辩解,警方认为,米兰柏菲公司的营销模式极具迷惑性和欺骗性,属于新型传销模式。与传统的拉人头、洗脑的传销模式不同,它虽然形式上从事的是合法经营,但却打着医疗美容、血液检测以及医商的名义,利用集中培训的方式进行洗脑,引诱他人通过认购整形项目以及血液检测取得入门资格,通过介绍他人发展下线形成层级关系,并以发展人员的数量为依据,计酬返利,其目的是为了裂变式招揽会员,从而获取高额非法利益,扰乱社会经济秩序,符合传销的发展模式。



据统计,此次行动共计查封涉案房产37处,涉案车辆7台,涉案总金额高达3.2亿元,统一行动从凌晨一直持续到了当天傍晚。谭某俊以及其他十几名成员因涉嫌组织、领导传销活动罪被批准逮捕。2020年9月,谭某俊等人被桂林市象山区人民检察院提起公诉。


传销和变相传销活动涉及地区广、人员多,给绝大多数参与者及其家庭造成无法挽回的损失和伤害。而且传销人员发展的对象多为自己的亲朋好友,透支亲情和友情,更是得不偿失。


普法时间


Q1:韦女士的咨询让米兰柏菲公司的医商模式引起了警方的怀疑,这家公司的医商模式初步来看是否具有传销的嫌疑?如果要进一步确定,还需要围绕哪些方面进行调查和取证呢?


A1:涉案公司打着医疗美容服务的旗号,通过召开医商推介会,进行虚假宣传、洗脑等方式,发展他人参加,而且要求参加者以缴纳费用或者购买服务的方式,获得会员资格,极力地引诱传销活动发展的人员,再行发展下线,组成上下线关系。实质上,还是以发展的人员数量作为计酬和返利的依据,这种营销模式是比较符合组织、领导传销活动罪的犯罪构成特征的。如果需要进一步的甄别确定,那么对于这个传销组织参与传销活动的人数、层级数、绩效提成的依据和方式,包括奖金分配模式、骗取财物等重要的犯罪事实,很有必要进一步地去调查取证,要确保涉嫌组织、领导传销活动的相关犯罪事实清楚,证据确实充分。


Q2:公安和检察机关认为米兰柏菲公司的有关人员涉嫌犯组织、领导传销活动罪,并已将他们提起了公诉。但嫌疑人提出这种营销方法只是他们营销模式之一,是对团队奖励的一种办法,不同于传统的传销犯罪,怎么看他们这种理解呢?


A2:犯罪嫌疑人的辩解缺乏充分的事实和法律依据,尽管这种新型传销与传统的传销形式上有很大的不同,但是,在收取入门费、拉人头、发展下线、以发展人员的数量作为它计酬和返利的依据方面,并没有本质的不同。按照司法解释的规定,是应当按照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定,按照组织、领导传销活动罪定罪处罚的。


Q3:这种传销行为的社会危害是什么?为什么要立法打击此类传销活动呢?


A3:相比于传统的传销活动,这种新型的传销活动发展迅速,传播速度更快,犯罪手法更加隐蔽,违法犯罪的成本更低,发现和打击的难度更大。正是因为这种新型传销的欺骗性、迷惑性、利诱性更强,一般的群众很难甄别,很容易上当受骗,陷入传销的陷阱。所以,这种新型传销会对群众的财产安全和切身利益带来极大的危害。除此之外,这种新型传销往往是打着资本运作、新的商业模式或者是响应国家政策的幌子,常与金融欺诈等违法犯罪活动相互交织,所以又会严重地破坏商业诚信、歪曲国家政策、扰乱经济秩序,对社会稳定也会带来极大的危害。(CCTV今日说法微信公众号)


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