贵州反传销

News Information

贵阳警方侦破特大传销案挖掘内幕
2016/10/6 9:34:22

这次贵阳警方立大功了,因为他们侦破了一起特大传销案,5月31号,贵阳市观山湖警方一举侦破代号为“1.08”的特大传销案,抓获涉及广东、河南、安徽等地的26名A级传销头目,捣毁10个传销窝点,遣返4000余名传销人员。众所周知传销组织一直具有结构严密、警惕性高、人员分散等特点还难以一举歼灭,即使抓获一两名头目,其他头目很有可能潜逃,所以这次贵阳警方一举侦破这起特大传销案将这些传销组织连根拔实在难得,这次案件侦破说明和居民合作、寻找传销组织薄弱环节突破、抓住重大线索等非常重要,同时警方发现现在传销集团的组织方式已经出现“升级与变异”,现在来看看这起高难度的侦破案是怎样艰辛完成的。

贵阳警方侦破特大传销案挖掘内幕

贵阳警方侦破特大传销案

1、事件缘起:居民举报牵出大案


今年1月,世纪城派出所社区民警接到群众反映称,近期,小区里多了一些行动诡异疑似在进行传销的人。


民警调查发现,这些人员均是外地口音,整天在小区内转悠,从一栋楼转到另一栋楼,但却不与居民交流。此外,这些人员互相在窃窃私语时,一旦遇到小区居民便停止交谈。随后,经过社区、物业、工商等单位联合调查,证实这些人员正是传销参与者。


此后,观山湖公安分局成立了以经侦大队为主的专案组,并取代号为“1·08”传销专案组,2、对该传销组织开展秘密侦查
专案组成立后,办案民警利用观山湖区“天网”工程,采取走访、排查、蹲守、跟踪等方法,开展了大量线索梳理、走访摸排等工作。迅速锁定了以何某、邓某、陈某、郑某为首的传销集团,此后,以此四人为首的传销体系浮出水面。


2、突破口:失落“总管”醒悟案件获突破


民警介绍,因传销组织结构严密、警惕性高、人员分散,而参与传销的人员已被“洗脑”,证据固定较难,并且一旦抓获一两名头目,其他头目很有可能潜逃。因此,只有把所有头目一举抓获,才能彻底将传销组织连根拔除。在民警长期的侦查中,一位疑似传销人员进入警方的视野中。


“整天坐在小区内的桌椅上,情绪比较失落。”办案民警说,此后,一名外省籍民警乔装,接近男子并与他交流。经证实,这名男子姓张,是传销组织中的一名“总管”。近期,在警方的打击下,传销“邀约”变得非常困难。因发展不到下线,张某的资金链断裂,连生活费也出现了问题,使他忧郁不安。


了解到情况后,民警对张某展开“反传销”教育,在民警的说服下,张某认识到了传销的真面目,主动脱离传销组织并向公安机关提供了大量关键信息。民警说,张某只是所在传销体系中的一个“小头目”,对其上级并不了解,但通过了解,民警张某口中得到一条重要线索。


“每月最后一天,上级领导都会集体消失,而第二天,又会有一些外地的领导出现。”根据张某提供的这一线索,民警分析,这些传销“老总”可能会在每月底聚会。


随着民警调查的深入,了解到一条重要的线索:5月31日,来自全国的26名传销头目将在贵阳召开“老总碰头会”,商讨“新进老总”的“升总”仪式及行业“管理工作”。


3、一举抓获:警方突袭抓获多名头目


“这些传销人员非常狡猾。”抓捕民警称,抓捕当天,民警敲门时,这些传销人员拒绝开门,并称在房间内有女性在更衣,以此拖延时间。期间,他们将一些重要的传销资料,扔向窗外。在民警破门后,才将这些传销头目抓获。


与此同时,观山湖警方对分布在观山湖区世纪城、远大生态、景怡苑等小区的传销团伙“经理室”进行清理,对居住在云岩区盐务街附近的传销总裁居住地进行了搜查,对各个传销窝点逐个进行捣毁。当日,警方共捣毁传销窝点10处,清理遣返参与传销人员4000余人。
据了解,犯罪嫌疑人何某、邓某、陈某、郑某均为“总裁”,是4个不同的传销体系位于“金字塔尖”者,而王某、谢某、陈某等为“总监”级别的骨干成员。


由于案情复杂,牵扯较多,具体涉案金额等细节仍在调查中。目前,26名传销头目已全部刑拘。


另外,看传销集团的“升级与变异”


据办案民警介绍,随着各地对传销打击的力度加大,传销集团为了生存开始“变异”,处于这一特大传销集团金字塔尖的“总裁”级传销头目有4人,且彼此为合作关系,组织架构为“分散型”。4人分别带领若干个小型传销团队分散各地,避免被警方一网打尽。而传统的传销案件中,处于塔尖的传销头目通常为1人,层层发展下线后形成“紧凑型”的传销架构。


同时,从招募新人、洗脑到发展下线,这一传销集团有着严密的“程序化”“标准化”运作模式。从“培训手册”上记者看到,传销集团将目光锁定在“下岗职工、刚毕业的大学生”“不安分守己,喜欢跳槽的人”“喜欢炒股、赌博、炒期货的人”等,并要求学员要“自我保护”,“不和当地人套近乎,拉关系。不在户外闲逛”,“讲课”时要“反锁房门,放好窗帘”。


办案民警提示,当前传销集团的“变异”化趋势日趋严重,群众应对打着“纯资本运作”“西部大开发”“连锁经营”“阳光工程”等旗号,鼓吹“迅速致富”的活动给予高度警惕,自觉抵制传销。


在线客服

扫一扫微信客服