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涉案金额超2亿!这个三无化妆品传销案告破
编辑:反传销解救服务中心-反传销寻人找人 日期:2021/1/4 11:14:15 人气:2

12月31日,据齐鲁网报道,一起谎称某三无化妆品为”国家项目“的特大传销案,涉及全国20个省市、参与人数5万余人、涉案金额2亿以上,随着3名主要犯罪嫌疑人被依法判刑而宣告终结。

一套三无化妆品 竟成了“国家项目”

“是我老同学联系我的,让我加入‘国网’,一开始我没同意,她说名额快放完了,我才动摇的......”2018年6月份,临清市民高某经人“推荐”,花了3902元加入了所谓的“国网”组织。被拉入微信群后,很快,她对里面宣传的各种“好处”动了心。

“说是每个月都能发工资,多的能发几万、十几万。他们还给我们看了印着牡丹花的瓶子, 说这才是真正的‘国网’,牡丹花就代表咱中国。”高某所说的“瓶子”,是指参加该组织后,每人得到的一套名叫“兰忘得薰衣草植物精华”的化妆品。化妆品的瓶盖上印有“牡丹花”图案,组织人员宣称这朵牡丹花隐喻“国网”是国家项目。

后来,高某还劝说家人也加入了这个组织。而像他们这样的“会员”也不过是这一特大传销组织中的最底层人员。

顺藤摸瓜 传销组织“骨干”浮出水面

从2018年3月份开始,发现辖区内有人利用“中国人际网”从事传销活动,临清市公安局经侦大队的民警开始了长达5个多月的经营,成功获取了该组织的宣传、运作、晋级和奖金模式。

所谓的“中国人际网”不过是幌子,他们把“中国人际网”简称为“国网”,以歪曲国家政策、虚构经营前景来发展会员。声称只要加入就可以获得GK卡,“GK”就是国库拼音的首个字母的缩写。他们称,拥有了这个卡,等2020年下半年“国网”开网以后,购买飞机票、火车票都可半价,而且可以当做信用卡使用。

“临清市加入的会员有100多人,他们把3902元会费转入了一个尾号是2171的银行账户上。”临清市公安局经侦大队副大队长李金龙告诉记者,该组织采用“五级三阶制”的传销模式,缴纳会费就可成为会员,并通过发展下线逐级晋阶为推广员、培训员、代理员和代理商,级别越高获得的奖励越多。

于是,民警决定从临清本地“会员”身上顺藤摸瓜。通过对几十万条数据资源的充分研判,民警发现,全国各地的大量会费都汇入一个名叫樊玉玲的账户上,而她又将资金汇入一个名叫吴喜龙的账户内,最终大额资金在吴喜龙和樊玉玲账户内沉淀。“另外我们发现,在他们级别比较高的微信群中,多次提到樊代、龙代这两个称呼,所以,我们初步判断,这两人是传销组织的主要人物。”民警李金龙说。

“骨干”上面还有上线

调查中民警注意到,该传销组织在网络上没有会员网站,平时主要依靠微信群进行宣传和推广,奖金的发放也是通过银行转账。民警判断,他们一定有一个用来储存会员信息和计算奖金发放的软件,获取这个软件将是案件侦破的关键。

随后,民警对吴喜龙、樊玉玲两名嫌疑人的活动轨迹进行了仔细研判,发现两人的活动范围主要在湖南省衡阳市。为使案件尽快取得突破,专案组民警立即赶赴衡阳,通过20天的工作,初步掌握了吴喜龙经常活动的两处住所。而樊玉玲在衡阳只有一条暂住信息,民警多天蹲守,未能发现她的踪影。

直到2018年9月11日,专案组民警发现吴喜龙已于当天坐高铁到达北京,并购买了北京到武汉的高铁票。民警立即行动,跟随他上了高铁,在列车上将其抓捕。吴喜龙到案后,民警立即对其两处住所进行搜查,当场查获大量报单资料以及会员管理软件——“新田专业软件加密盘”。

就在抓获吴喜龙的第二天,专案组民警在某银行将正在办理业务的樊玉玲抓获。“她是去办理注销手续了,因为抓到吴喜龙之后,我们控制了他的手机,樊玉玲给他打电话没打通,便有所警觉,赶紧跑到银行注销账户。”临清市公安局经侦大队情报中队中队长马力说。

随后,在樊玉玲的住所,民警查获大量会员身份资料以及会员业绩报单。审讯中,吴喜龙还向民警供述,自己还有一个上级,化名“李红”,二人平时通过手机短信联系,在整个会员信息系统内查不到“李红”的任何资料。他在2018年与“李红”在广州见过一次面,但并不清楚她的真实身份。

民警马力介绍,2018年8月11日,吴喜龙接到“李红”通知,去广州找她见面。“李红”称,她的业绩已满,达到了“出局”标准,所以决定把整个“国网”团队交给吴喜龙经营。当天,吴喜龙将银行卡内的3600万元资金一次性转到一个名叫杜博娜的人的银行卡上。而这个杜博娜就是“李红”,也就是吴喜龙的上级。

2018年11月9号,杜博娜在河北省安国市被成功抓获。目前,“中国人际网”特大传销组织涉及的三名主要犯罪嫌疑人皆已被依法判刑,1.2亿元违法所得被依法追缴。

传销手段“网络化”

“这就是他们宣称价值3902元的兰望得薰衣草精华化妆品,其实就是套三无产品,真正的成本就是几十块钱。”民警马力如此说道。

警方表示,在这起特大传销案中,大部分会员都是中老年人,他们普遍手中有一定积蓄,同时内心有投资赚钱的想法,由于获取信息的渠道狭窄,中老年人更容易轻信别人的“花言巧语”,从而落入传销组织。

随着网络的发展,近年来,不少传销组织改变了过去“严密控制人身自由”、“施加暴力”等传统手段,开始借助网络实现信息化,从而使他们的手段更加具有隐蔽性,这也给案件侦破带来难度。

“传销犯罪不同于一般的刑事犯罪,它以直销为幌子、以发展会员为手段、以高额利润回报为诱饵,实行阶梯制管理,所以它的欺骗性、诱惑性更强,参与的人数更多。在此公安机关也提醒广大市民和群众,‘天上掉馅饼,地下是陷阱’,奉劝大家一定要擦亮眼睛、辨清真伪,切莫上当受骗。”临清市副市长、市公安局局长石宝生表示。


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