传销恶果

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30多人损失20余万!青海西宁这个传销总代理投案自首了
编辑:反传销解救服务中心-反传销寻人找人 日期:2020/12/7 22:34:10 人气:1


700元入会,在某消费金融平台按比例购买原矿石矿点,待原矿石加工成贵重的工艺品或首饰,对外出售后,投资者从中赚取分红。

听起来合乎情理的运营模式,吸引了不少人。在半年多的时间里,西宁市就有30余人通过某消费金融平台购买了原矿石矿点,后等待从中分红。然而,等来的却是被牵扯到了公安部立案侦查的一起涉嫌组织、领导传销案中。

事情还要从头说起。大山(化名)在外闯荡多年,一直靠做小买卖为生,多年下来积攒了不少人脉和资源,也赚了一些钱。2017年的一天,大山在外省遇见了多年不见的朋友乐庆(化名,已被警方刑拘)。寒暄过程中,大山得知乐庆是某国际控股有限公司开发的某消费金融平台的会员,这家公司从非洲开采原矿石后做成贵重的工艺品或首饰对外出售,会员则从某消费金融平台按比例购买原矿石矿点,从中抽取动态收益赚取分红。乐庆告诉大山,抽取动态收益必须发展会员形成上下线关系,以发展的会员数量为依据给付上线报酬。

大山听后,觉得开通会员并不难,价格也不贵,便注册成为某消费金融平台的会员,并购买了原矿石矿点。为了赚取更多的钱,大山还在西宁市做起了总代理,借助自己开办的汗蒸房向顾客介绍此项目,并组织开展小规模培训,以高额返利做诱饵,吸引更多人参与。

大山其实不太了解某国际控股有限公司的实际运营模式,但他却言辞凿凿地鼓动顾客注册成为某消费金融平台的会员,购买虚拟矿点,并以“二次分红”为幌子诱导会员发展下线。结果某国际控股有限公司不仅未分红返利,甚至连本金都未返还,致使大山和其发展的下线共计30余人损失20余万元。

去年4月27日,某国际控股有限公司涉嫌组织、领导传销活动案被列为公安部督办案件,随着犯罪嫌疑人张某、于某、李某等人的落网,牵出了大山为西宁市总代理一事。

西宁市公安局城西公安分局办案民警介绍,某国际控股有限公司以发展会员数量为依据给付上线报酬的传销模式,在全国发展会员66级共计207729人,涉案资金达50570万元。根据线索显示,我省涉案犯罪嫌疑人大山在西宁多次组织开展传销活动,涉案人员在30人以上,且发展层级为三级以上。

今年10月14日,犯罪嫌疑人大山到城西公安分局经侦大队投案自首。

目前,犯罪嫌疑人大山已被取保候审,案件正在进一步侦办中。

来源:青海法制报


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